1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Печорский речной порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Печораречпорт»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Коми г. Печора

1.4. ОГРН эмитента

1021100874563

1.5. ИНН эмитента

1105000867

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00456-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

pechorarechport.narod.ru

2. Содержание сообщения

 Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. положения.

а) Информация о принятых советом директоров решениях:   (Протокол совета директоров Общества  №-10 от 25 мая 2009 г.)

1.О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Созвать годовое общее собрание акционерам в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

                               ГОЛОСОВАЛИ: за – 4, против – нет,  воздержавшихся – нет.

Решение принято:

Утвердить:

-          дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня  2009 года

-          время проведения годового общего собрания акционеров – 15 час.00 мин.

-          время начала регистрации участников собрания 14 час.00 мин.

-          место проведения годового общего собрания акционеров – г. Печора,

     ул. Русанова, д.34/1, актовый зал.

                              ГОЛОСОВАЛИ: за – 4, против – нет,  воздержавшихся – нет.

Решение принято

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  25 мая  2009 г.

                               ГОЛОСОВАЛИ: за – 4, против – нет,  воздержавшихся – нет.

Решение принято.

Утвердить следующую повестку дня:

-  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов..

-  Избрание совета директоров общества.

-  Избрание ревизионной комиссии общества.

-  Избрание счетной комиссии общества.

-  Об одобрении крупных сделок  в совершении которых имеется заинтересованность.

-  Утверждение аудитора общества.

                               ГОЛОСОВАЛИ: за – 4, против – нет,  воздержавшихся – нет

Решение принято

2.         О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

 Размер дивидендов, форма и сроки выплаты.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию                                       13,52  –     руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А                  13,52  –     руб.

Дивиденды по всем типам акций выплатить денежными средствами.

Срок выплаты дивидендов 31 декабря.

Дивиденды на привилегированные акции выплатить в полном объеме.

                              ГОЛОСОВАЛИ: за – 4, против – нет,  воздержавшихся – нет

Решение принято.

3. Подпись

3.1.Зам. генерального директора                      ___________________      Юртаев И.В.

(подпись)

3.2. Дата «29 мая» 2009 г.                                  МП

3.3. Главный бухгалтер эмитента                      ___________________       Култышева И.В.

(подпись)

3.4. Дата  «29»  мая 2009 г.                                  МП