Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Печорский речной порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Печораречпорт»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Коми г. Печора

1.4. ОГРН эмитента

1021100874563

1.5. ИНН эмитента

1105000867

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00456D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

pechorarechport.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26 июня  2009 года, Республика Коми г. Печора, ул. Русанова д. 34/1

2.4.Кворум общего собрания.      --    62,3 процентов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

СЛУШАЛИ: 

Главного инженера ОАО «Печорский речной порт», Первака А.Н., доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития и предложившего утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, а также отчет о прибылях и убытках и смету распределения прибыли на 2009 год, которые были предварительно утверждены Советом директоров.

Председателя ревизионной комиссии ОАО «Печорский речной порт» Кутилов А.В. с заключением ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Общества.

Отчет о смете расходования средств  прибыли

ОАО «Печорский речной порт» за 2008  год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Размер дивидендов.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию –                                                             7,31    руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А –                                      7,31    руб.

Смета  распределения прибыли общества

на очередной 2009 финансовый год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Перераспределение средств по статьям затрат до очередного годового собрания акционеров доверить Совету директоров.

Размер дивидендов, форма и сроки выплаты.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию                                       13,52       –     руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А                 13,52       –     руб.

Дивиденды по всем типам акций выплатить денежными средствами.

Срок выплаты дивидендов 31 декабря.

Дивиденды на привилегированные акции выплатить в полном объеме.

               ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 664901 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 РЕШЕНИЕ:

 «Годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов»         утвердить.

Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Зам. ген. директора ОАО «Печорский речной порт» Юртаева И.В., который доложил участникам собрания о предложениях по кандидатурам в члены Совета директоров, предварительно утвержденных Советом директоров (протокол  № 10 от 25.05.09 г.)

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров:

Култышева С.Л.;

Култышеву Л.А.;

Первака А.Н.;

Юртаева И.В.;

Никитина Н.П.

Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

СЛУШАЛИ:

Зам. ген. директора ОАО «Печорский речной порт» Юртаева И.В. доложившего о предложениях акционеров по кандидатурам в состав членов ревизионной комиссии Общества, предварительно утвержденных Советом директоров (протокол № 10 от 25.05.09 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав членов ревизионной комиссии Общества:

Кутилова А.В.;

Первак О.В.;

Шумкова И.Н.

Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии Общества».

СЛУШАЛИ:

Зам. ген. директора ОАО «Печорский речной порт» Юртаева И.В. доложившего о предложениях акционеров по кандидатурам в состав членов счетной комиссии Общества, предварительно утвержденных Советом директоров (протокол № 10 от 25.05.09 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав членов счетной комиссии Общества:

Будкину А.В.;

Выжимова В.А.;

Пантелеева Л.П.;

Котляр С.С.;

Толкачеву И.В.;

Салтанову Н.Е.;

Масленникову З.Х.

Пятый вопрос повестки дня: «Об одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность».

СЛУШАЛИ:

Зам. ген. директора ОАО «Печорский речной порт» Юртаева  И.В. доложившего: в целях ликвидации кассового разрыва в межнавигационный период, а также для пополнения оборотных средств в 4 и 1 кварталах необходимо в банке «Таврическом» оформить кредитную линию под залог недвижимости в сумме до 20 млн. рублей. Оформление кредитной линии доверить Совету директоров и исполнительному органу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 664901 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. (Открытие кредитной линии на 15 млн. руб. – в Печорском банке «Таврический» филиал ОАО – под залог имущества).

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора общества».

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь назначить аудитором на текущий отчетный год компанию Аудит-Регион.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 664901 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию  « Аудит-Регион».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.        --  03 июля  2009 г.

3. Подпись

3.1.  Зам. генерального директора

ОАО «Печорский речной порт»                     ___________________        И.В.Юртаев

(подпись)

3.2. Дата   03 июля   2009 г.                                                                                      МП