1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента |
Открытое
акционерное общество «Печорский речной порт» |
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Печораречпорт» |
1.3.
Место нахождения эмитента |
Республика
Коми г. Печора |
1.4.
ОГРН эмитента |
1021100874563 |
1.5.
ИНН эмитента |
1105000867 |
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00456-D |
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации |
http://www.pechorarechport.narod.ru |
2. Содержание сообщения |
Указывается содержание сообщения о существенном факте о созыве и проведении
общего собрания. Протокол
заседания совета директоров № -10 от 05.05.2012 г. Вид общего собрания:-
годовое. Форма проведения: совместное присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Утвердить: -
дату проведения
годового общего собрания акционеров – 06 июня
2012 года -
время
проведения годового общего собрания акционеров – 15 час.00 мин. -
время начала
регистрации участников собрания 14 час.00 мин. -
место
проведения годового общего собрания акционеров – г. Печора, ул.
Русанова, д.34/1, актовый зал. - дата составления списка лиц имеющих право
на участие в собрании: - 05 мая 2012
г. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в
том числе выплата (объявление) дивидендов.. 2. Утверждение изменений в раздел 13 пункт
13.35 Устава Общества. 3. Утверждение изменений в пункте 8 «Положения о ревизионной комиссии» 3. Утверждение изменений в пункте 5 статьи 15
«Положения о совете директоров» 4. Избрание
совета директоров общества. 6. Избрание ревизионной комиссии общества. 7.Избрание счетной
комиссии общества. 8. Утверждение аудитора общества. 9. Об одобрении сделок с
заинтересованностью. 10. Утверждение решения об обращении в РО ФСФР России в
СЗФО об освобождении общества от
обязанностей осуществлять раскрытие
информации или предоставление информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона « О рынке ценных
бумаг» Порядок ознакомления с информацией: Утвердить следующий перечень
информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: -
годовой отчет акционерного общества; -
годовая бухгалтерская отчетность; -
пояснительная записка к балансу
за 2011 год; -
заключение аудитора по результатам проверки отчетности за 2011 год; -
заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки за 2011 год. -
сведения о кандидатах в совет
директоров; -
сведения о кандидатах в состав
ревизионной комиссии; -
сведения о кандидатах в состав
счетной комиссии; -
сведения об аудиторе. -
проекты решений по каждому вопросу повестки дня; - проекты решений об изменении в Устав и внутренние документы общества. - акционерные соглашения. - дополнительная информация о
согласии на выдвижение кандидатов в состав совета директоров, ревизионной
комиссии, счетной комиссии; |
3. Подпись |
3.1.Зам. генерального
директора
___________________ Юртаев И.В. (подпись) 3.2. Дата «10 » мая 2012
г. МП |