УТВЕРЖДЕНО

решением совета директоров

ОАО «Печорский речной порт»

«10» июля  2009 г.

протокол №  - 2

 

Председатель совета директоров

ОАО «Печорский речной порт»

                                      А.Н.Первак

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Открытого акционерного общества

«ПЕЧОРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ »

 

 

 

1.                  Общие положения

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОАО « Печорский речной порт» (далее — Общество), рекомендациями Кодекса корпоративного поведения РФ и является внутренним нормативным документом Общества.

1.2. Общество признает важность своевременного и полного раскрытия информации о своей деятельности для всех заинтересованных лиц.

Настоящее Положение определяет состав раскрываемой информации (в том числе добровольно принимаемые на себя обязательства по раскрытию информации), порядок, формы и способы ее раскрытия, а также имеющиеся ограничения по раскрытию и распространению информации о деятельности Общества.

1.3. Целью информационной политики Общества является повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом, его акционерами и инвесторами, контрагентами, иными заинтересованными лицами.

Основными задачами информационной политики Общества являются:

·                     предоставление акционерам Общества, его инвесторам, кредиторам и иным заинтересованным лицам полных и достоверных сведений о составе и структуре Общества, его владельцах, результатах и перспективах финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества, составе и принципах деятельности органов управления, принимаемых ими решениях, о рисках в деятельности Общества и способах их преодоления и проч. в целях предоставления им возможности выработать обоснованное решение в отношении участия (размеров участия) в капитале Общества;

·                     предоставление акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами участвовать в управлении Обществом;

·                     создание механизма общественного контроля над деятельностью и развитием Общества, не допускающего нарушений действующего законодательства, прав акционеров, интересов инвесторов;

·                     укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами;

·                     формирование положительного имиджа Общества.

 

 

 

2.                  Гарантии и заверения

 

2.1. Общество в безусловном порядке раскрывает информацию, требование о раскрытии которой предусмотрено действующими нормативными актами.  Общество предоставляет своим акционерам доступ к документам Общества в объеме, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

2.2. Общество гарантирует полноту и достоверность раскрываемой информации. Информация раскрывается на регулярной основе.

2.3. Общество стремится к регулярному и оперативному (своевременному) предоставлению информации в формах, наиболее удобных и доступных для акционеров, инвесторов, иных пользователей такой информации.

2.4. Общество обеспечивает равную доступность к раскрываемой информации для всех заинтересованных лиц.

2.5. Общество последовательно развивает свою информационную политику, наращивая объем раскрываемой информации.

2.6. Общество прикладывает все усилия для защиты своих коммерческих интересов, обеспечения сохранности конфиденциальной информации, предотвращения использования инсайдерской информации.

 

 

3.                  Публичное раскрытие информации, осуществляемое в силу требований нормативных актов

 

3.1. Состав информации, раскрываемой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Общество осуществляет раскрытие следующей информации:

·                     ежеквартальные отчеты эмитента;

·                     сообщения о существенных фактах;

·                     сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;

·                     годовой отчет Общества;

·                     годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

·                     устав Общества, изменения и дополнения к нему;

·                     положения о Совете директоров, иные внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность органов управления Общества;

·                     сведения об аффилированных лицах Общества;

·                     информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций иного акционерного общества, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций;

·                     информацию о направлении добровольного или обязательного предложения о приобретении акций акционерного общества, ценные бумаги которого котируются на организованном рынке, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·                     содержание добровольного или обязательного предложения о приобретении акций акционерного общества, ценные бумаги котируются на организованном рынке;

·                     банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты акционерами расходов по изготовлению копий документов, предоставление которых предусмотрен Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг[1], а также размер (порядок определения размера) таких расходов.

При возникновении иных нормативно установленных требований по раскрытию информации Общество исполняет их в полном объеме.

3.2. Формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации

Ежеквартальные отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, список аффилированных лиц, иная информация, подлежащая обязательному раскрытию,   раскрываются в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также настоящим Положением.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, иная информация, подлежащая обязательному раскрытию,  раскрываются Обществом на сайте Общества в сети Интернет по адресу:  pechorarechport.narod.ru

Годовой отчет раскрывается, также, посредством предоставления текста годового отчета в электронной форме всем заинтересованным лицам по их запросам, направляемым в адрес Корпоративного секретаря Общества. Содержание Годового отчета определяется требованиями действующих нормативных актов, настоящим Положением  и решениями Совета директоров Общества. Содержание раскрываемой годовой бухгалтерской отчетности определяется действующим законодательством.

Годовой отчет, размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Годовая бухгалтерская отчетность размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 45 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской отчетности.

Информация об утверждении (не утверждении) годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности публикуется на сайте Общества в сети Интернет в форме протокола годового общего собрания акционеров срок не позднее 2 дней с даты его составления. 

Текст  Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности доступен  на сайте Общества в течение 3-х лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Лицом, ответственным за раскрытие Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, является Корпоративный секретарь Общества.

Устав Общества и внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность органов управления Общества, а также все изменения и дополнения к ним раскрываются на сайте Общества в сети Интернет, а также посредством предоставления текста устава и положений в электронной форме всем заинтересованным лицам по их запросам, направляемым в адрес Корпоративного секретаря Общества.

Лицом, ответственным за раскрытие устава и внутренних документов акционерного общества, регламентирующих деятельность его органов управления, является  Корпоративный секретарь Общества.

Список аффилированных лиц раскрывается  на сайте Общества в сети Интернет, а также может быть предоставлен по требованию контрагентов Общества и иных заинтересованных лиц на основании решения единоличного исполнительного органа Общества.

Лицом, ответственным за раскрытие списка аффилированных лиц, является  Юртаев И.В. – корпоративный секретарь.

Раскрытие информации приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций иного акционерного общества, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций осуществляется не позднее чем через пять дней после внесения приходной записи по лицевому счету, а если изменение доли принадлежащих ему акций связано с эмиссией – не позднее 5 дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций. Указанная информация раскрывается в письменной форме посредством направления соответствующего уведомления в адрес акционерного общества, доля участия в капиталах которого изменилась, а также    регионального подразделения ФСФР. Дополнительным способом раскрытия является размещение указанной информации на сайте Общества в сети Интернет.

Информация о направлении добровольного или обязательного предложения раскрывается путем опубликования в ленте новостей уполномоченного информационного агентства не позднее дня, следующего за днем представления соответствующего предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Содержание добровольного или обязательного предложения  раскрывается не позднее дня, следующего за днем истечения 15-дневного срока с даты представления соответствующего предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если в течение указанного срока федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг не было вынесено предписание о приведении добровольного или обязательного предложения в соответствие с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", путем:

·                     опубликования сообщения о раскрытии содержания добровольного или обязательного предложения в ленте новостей;

·                     опубликования документа, в котором указывается содержание добровольного или обязательного предложения, на странице Общества в сети Интернет.

Лицом, ответственным за раскрытие соответствующей информации, является  корпоративный секретарь.

 

 

4.                  Обязательства Общества по дополнительному раскрытию информации о своей деятельности

 

4.1. Общество принимает на себя следующие обязательства по дополнительному раскрытию информации о своей деятельности:

·                     текст Кодекса корпоративного поведения Общества;

·                     информация о доле Общества на рынке соответствующей продукции и услуг, а также о ближайших конкурентах;

·                     информация об основных стратегических задачах развития Общества, утвержденных Советом директоров;

·                     дополнительную финансово-аналитическую информацию, включая:

 — размер чистой прибыли по основному виду деятельности;

 — размер чистой прибыли в расчете на одну акцию;

 — отношение заемного капитала к собственному;

  — оценку текущей и перспективной ликвидности активов;

              — анализ рентабельности Общества;

 

 — оценку руководством Общества факторов, оказавших влияние на финансовое состояние Общества и результаты финансовых операций за последний год, а также тенденций, которые могут оказать влияние на финансовое состояние Общества в дальнейшем;

·                     информация о составе, задачах и полномочиях комитетов Совета директоров; 

·                     информация о политике Общества в области охраны окружающей среды;   

·                     информацию о лицензиях, которыми обладает Общество, его дочерние и зависимые общества;

·                     история создания и развития компании;

·                     сведения о государственной регистрации Общества;

·                     сведения о государственной регистрации ценных бумаг Общества;

·                     сведения о регистраторе Общества: наименование, место положения, режим работы, контактная информация;

4.2. Способы раскрытия дополнительно раскрываемой информации

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: pechorarechport.narod.ru

Дополнительными способами раскрытия информации являются:

·                     отражение  информации  в годовом отчете Общества;

·                     направление в адрес заинтересованного лица запрашиваемой информации средствами электронной связи (по запросам);

Информация, раскрытая на сайте Общества, подлежит обновлению не позднее чем через 7 дней с момента ее изменения.

Лицом, ответственным за раскрытие соответствующей информации, является  корпоративный секретарь.

 

 

5.                  Информация, раскрываемая при реализации корпоративных процедур

 

Общество обязано предоставлять информацию своим акционерам, а в ряде случаев  всем заинтересованным лицам при проведении следующих корпоративных действий:

·                     проведение общего собрания акционеров;

·                     осуществление эмиссии ценных бумаг;

·                     принятие решения о приобретении собственных акций на баланс акционерного общества;

·                     выкуп акций по требованию акционеров;

·                     поступление в Общество добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг;

·                     выплата дивидендов;

·                     реорганизация;

·                     смена регистратора.

5.1.             Общее собрание акционеров

 

 Способом уведомления акционеров о предстоящем общем собрании является размещение сообщения о предстоящем общем собрании акционеров на сайте Общества и публикация информации в местной газете.

Акционерам — участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня.

А: информация, предоставляемая в соответствии с требованиями нормативных актов.

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, относятся:

·                     годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

·                     сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;

·                     проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

·                     проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, подлежащей обязательному предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

·                     годовой отчет Общества;

·                     заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

·                     рекомендации Совета директоров в отношении решений, выносимых на рассмотрение Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению собрания, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления, а также Генерального директора, относится информация: о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

·                     отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

·                     расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

·                     протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

·                     обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное уполномоченным органом Общества;

·                     годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания;

·                     квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров по инициативе Общества:

·                     при формировании органов управления Общества акционерам предоставляется  информация о лице или органе, выдвинувшем соответствующую кандидатуру;

·                     в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации, оценку последствий проведения реорганизации для Общества и его акционеров, оценку обоснованности расчета коэффициента конвертации акций (при слиянии и присоединении) и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

·                     в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания непосредственно на собрании, а также в  течение 20 дней до даты проведения собрания (а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания) каждый рабочий день с 8-00 до 17-00 по следующему адресу: г. Печора, ул. Русанова д. 34/1

Акционеры могут направить в Общество письменный запрос на предоставление указанной информации средствами электронной почты.

Акционеры могут направить в Общество письменный запрос на предоставление информации по повестке дня Общего собрания акционеров в твердых копиях. Копии поименованных документов и информационных сообщений будут изготовлены и представлены акционеру или его уполномоченному представителю, действующему на основании должным образом оформленной доверенности, в течение 5 дней с даты получения запроса. Плата за предоставление информации с акционеров  составляет 5 рублей за страницу.

В случае подведения итогов голосования после завершения собрания, проведенного в форме совместного присутствия, отчет об итогах голосования  на  Общем собрании акционеров, опубликуется в соответствии с пунктом 11.4 Устава Общества в газете  «Печорское время»  не позднее чем через 5 рабочих дней после составления протокола об итогах голосования.

Информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров, размещается на сайте Общества в сети Интернет в форме опубликования протокола общего собрания акционеров не позднее 2-х дней с даты его составления.

Ответственность за предоставление акционерам документов и информации к общему собранию акционеров лежит на Корпоративном секретаре Общества.

5.2.            Эмиссия ценных бумаг

Общество раскрывает информацию об эмиссии своих ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными актами.

Дополнительно Общество предоставляет своим акционерам и всем заинтересованным лицам следующую информацию:

·                     доклад Совета директоров Общества о мотивах и предполагаемых последствиях увеличения уставного капитала;

·                     подробная инструкция о порядке реализации приоритетного права акционеров на участие в приобретении акций очередной эмиссии с приложением макетов необходимых документов.

Данная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на корпоративном секретаре.

5.3.             Приобретение ценных бумаг на баланс акционерного общества

В случае принятия общим собранием акционеров или советом директоров решения о приобретении Обществом собственных акций, Общество дополнительно предоставляет своим акционерам следующую информацию:

·                     доклад Совета директоров, содержащий мотивы принятия такого решения, а также намерения Совета директоров в отношении акций, которые будут приобретены на баланс;

·                     подробную инструкцию о порядке действий для акционеров, желающих продать свои акции, с приложением форм необходимых документов;

Данная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем составления протокола органа управления Общества, принявшего решение о приобретении акций.

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на Корпоративном секретаре Общества.

5.4.             Выкуп ценных бумаг по требованию акционера

 

При возникновении у акционера права потребовать от акционерного общества выкупа принадлежащих акционеру акций, Общество письменно уведомляет акционеров о возможности предъявления акций к выкупу в порядке, установленном для направления сообщений о предстоящем общем собрании акционеров. Уведомление  должно содержать цену, по которой Общество обязуется выкупить акции у своих акционеров, а также описание порядка действий, которые должен совершить акционер для предъявления акций к выкупу. Информация о возникновении права требовать выкупа акций включается в сообщение о предстоящем общем собрании акционеров.

Указанная информация дополнительно размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на Корпоративном секретаре Общества.

5.5.             Поступление добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе акций.

При поступлении в Общество от акционера или инвестора добровольного, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, требования о выкупе ценных бумаг, такое предложение (требование) доводится до всех акционеров Общества с приложением к нему в установленных случаях:

·                     копии резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг;

·                     рекомендаций Совета директоров Общества в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

Направление акционерам соответствующих документов и информации осуществляется в порядке, установленном для направления сообщений о предстоящем общем собрании акционеров в срок не позднее 15 дней с даты поступления документов в Общество.

Указанная информация дополнительно размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на Корпоративном секретаре Общества.

5.6.             Выплата дивидендов

В случае принятия решения о выплате  годовых дивидендов Общество доводит информацию о принятом решении, в том числе о сроках и порядке осуществления выплаты дивидендов, посредством публикации такой информации на сайте Общества в сети Интернет.

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на   главном бухгалтере  Общества.

5.7.             Реорганизация

Состав информации, предоставляемой акционерам в случае реорганизации, определяется действующим законодательством, а также пунктом 5.1. настоящего Положения.

В случае реорганизации Общества, информация о принятии соответствующего решения должна быть опубликована в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, в течение 30 дней со дня принятия решения.

5.8. Смена регистратора

В случае замены регистратора Общество обязано проинформировать об этом акционеров не позднее чем за 25 дней до даты прекращения действия договора с регистратором путем публикации сообщения на сайте Общества в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании   и начале действия нового с указанием:

·                     наименования органа Общества, принявшего решение о расторжении договора и замене регистратора, и основания прекращения действия договора;

·                     сведений о регистраторе, передающем реестр;

·                     даты прекращения действия договора;

·                     на право зарегистрированного лица до передачи реестра получить от передающего регистратора справку о записях, проведенных по его лицевому счету, в хронологическом порядке;

·                     сведений о новом регистраторе;

·                     даты вступления в силу нового договора.

 

 

6.                  Предоставление информации по требованию акционеров

 

6.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает доступ акционеров к следующим документам Общества:

·                      Плану приватизации;

·                     Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

·                     документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

·                     внутренние документы Общества (Положения об органах управления и т.д.);

·                     годовые отчеты;

·                     документы бухгалтерского учета (предусмотренные законодательством о бухучете);

·                     документы бухгалтерской отчетности;

·                     протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

·                     списки аффилированных лиц Общества;

·                     списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

·                     заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

·                     проспекты эмиссии, и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

·                     иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

 

6.2. Ответственность за хранение документов Общества возлагается на Генерального директора Общества.

Обеспечение доступа к информации и документам Общества по поручению Генерального директора осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Акционеры Общества и уполномоченные лица государственных органов имеют право знакомиться с документами Общества в пределах предоставленных им полномочий.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы могут получить информацию об Обществе, необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора или Корпоративного секретаря Общества.

В требовании должно быть указано: фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица — наименование и место нахождения), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций Общества и наименования запрашиваемых документов. К требованию должен быть приложен документ, подтверждающий статус обратившегося лица в качестве акционера и/или его законного представителя (выписка из лицевого счета или счета Депо, доверенность).

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. Требование о предоставлении информации о документах бухгалтерского учета и протоколов заседания Правления должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

Документы, содержащие личные данные физических лиц, предоставляются для ознакомления в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» с согласия этих лиц.

Корпоративный секретарь Общества организует предоставление запрашиваемых документов для ознакомления только после проверки факта владения обратившимся лицом акциями Общества.

Предоставление запрашиваемых документов должно быть осуществлено в течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, в помещении исполнительного органа в присутствии Корпоративного секретаря. При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

Акционер вправе потребовать от Общества предоставления копий документов Общества. Копии предоставляются акционерам под роспись, прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью Общества в срок не позднее 30 дней с даты предъявления акционером письменного требования при условии полной оплаты акционером изготовления копий.

Копии документов Общества предоставляются лично обратившемуся акционеру либо его представителю при предъявлении доверенности по акту приема-передачи в помещении исполнительного органа Общества.

Корпоративный секретарь Общества организует ведение учета требований акционеров и организует их исполнение.

6.4. Корпоративный секретарь Общества вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов Общества в следующих случаях:

·                     обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления требования;

·                     обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;

·                     обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов Общества, подлежащих предоставлению акционерам;

·                     требование о предоставлении информации не позволяет однозначно идентифицировать состав запрашиваемых акционером документов;

·                     требование не содержит всей информации, предусмотренной настоящим Положением.

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 7 дней со дня получения Обществом требования о предоставлении информации по адресу акционера, указанному в системе ведения реестра акционеров.

6.5. Информация и документы из системы ведения реестра акционеров предоставляются регистратором Общества.

6.6. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.  

Ответственность за раскрытие соответствующей  информации лежит на Корпоративном секретаре Общества.

 

7.                  заявления и комментарии от лица общества

 

7.1. Все заявления и комментарии от лица Общества, включая комментарии к финансовой отчетности, вправе делать исключительно Генеральный директор и Председатель Совета директоров Общества.

7.2.  Иные члены Совета директоров, должностные лица Общества вправе делать заявления исключительно от своего имени, отражающие позицию конкретного физического лица по рассматриваемому вопросу, за исключением случаев, когда они действуют по поручению, по согласованию с Генеральным директором или Председателем Совета директоров, а также раскрывают информацию в соответствии со своими должностными обязанностями.

 

 

8.                  Конфиденциальная и инсайдерская информация

 

8.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну Общества в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Совет директоров Общества определяет перечень документов и информации о деятельности Общества, являющейся конфиденциальной, порядок доступа к таким документам и информации третьих лиц, меры по защите конфиденциальной информации и последствия ее несанкционированного использования.

Публично раскрываемая информация не является конфиденциальной.

Информация, предоставляемая акционерам, частично может являться конфиденциальной. В частности, конфиденциальными являются:

·                     сведения о финансовой деятельности Общества (в том числе — документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности), за исключением информации, подлежащей опубликованию и предоставлению государственным органам;

·                     информация об акционерах, содержащая их адреса, телефоны, паспортные данные (для физических лиц);

·                     протоколы заседаний Правления, Ревизионной комиссии;

·                     иные документы, перечень которых определяется Советом директоров Общества.

Лица, незаконными методами получившие и/или использовавшие (раскрывшие) конфиденциальную информацию, обязаны возместить Обществу причиненные убытки.

8.2. Инсайдерской признается информация об акционерном обществе, его ценных бумагах, планах деятельности, намечаемых сделках, о дочерних компаниях и иная информация, не подлежащая публичному раскрытию или предоставлению акционерам, способная оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг. К инсайдерской информации относится информация, в том числе подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия, в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную цену ценных бумаг.

Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации о ценных бумагах.

Инсайдерами признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе:

·                     члены совета директоров, комитетов совета директоров, ревизионной комиссии (ревизор) Общества, правления, генеральный директор Общества, корпоративный секретарь;

·                     сотрудники Общества, имеющие доступ к соответствующей информации;

·                     лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации (включая аудиторов, специализированных депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг);

·                     иные физические и юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, стали владельцами инсайдерской информации.

Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информацией, не вправе:

·                     передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

·                     давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, не вправе ее разглашать, а также использовать в собственных интересах при совершении операций с ценными бумагами акционерного общества.

В целях предотвращения незаконного использования инсайдерской информации члены Совета директоров, Общества, его Генеральный директор, а также иные сотрудники Общества в соответствии со списком, утверждаемым Советом директоров Общества, обязаны информировать Совет директоров о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ не позднее, чем за 3 дня до даты совершения таких сделок.

 

 

9.                  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Положение об информационной политике является внутренним документом акционерного общества. Положение утверждается решением Совета директоров, принимаемых простым большинством участников заседания при наличии кворума и вступает в силу с даты оформления протокола соответствующего заседания Совета директоров.

Любой акционер вправе внести в Совет директоров предложения по изменению норм настоящего Положения.

Изменения в Положение вносятся в порядке, аналогичном изложенному выше.

9.2. Нормы Положения подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Общества, а также членами его органов управления.

Текст Положения раскрывается всем заинтересованным лицам посредством его размещения на сайте Общества в сети Интернет.

9.3. Любое заинтересованное лицо вправе письменно или устно, в том числе – анонимно представить в Совет директоров Общества информацию о нарушении норм настоящего Положения. В этом случае Комитет Совета директоров обязан:

·                     провести расследование;

·                     довести результаты расследования до членов Совета директоров;

·                     при подтверждении фактов, свидетельствующих о нарушении норм настоящего Положения – принять необходимые меры для наказания виновных, восстановления нарушенных прав на получение информации, недопущение повторения нарушений в будущем.